Kuva: Tulli.
Suomen Tulli pidätti kaksi henkilöä epäiltynä rahanpesusta heidän saapuessaan Helsinki-Vantaan lentokentälle Pariisista tämän vuoden alussa, kertoi Tulli tiedotteessaan maanantaina.
Viranomaiset löysivät 100 000 euroa käteistä, joka oli piilotettu kahteen matkalaukkuun, jotka oli rekisteröity toisen epäillyn nimiin. He matkustivat Pariisista Hongkongiin Helsinki-Vantaan lentokentän kautta.
Asiaa tutkitaan törkeänä rahanpesurikoksena.
Epäillyillä oli yhteensä seitsemän matkalaukkua, joihin he olivat pakannut arvotavaroita, kuten koruja, muotivaatteita ja kelloja, joiden arvo on noin 290 000 euroa.
“Meillä on syytä epäillä, että epäiltyjen hallussa olleet varat eivät ole peräisin laillisesta lähteestä, ja että raha oli tarkoitus ohjata laillisen maksujärjestelmän kautta. Tarkoituksena oli peittää rahan todellinen alkuperä. On myös syytä epäillä, että arvotavaroiden hankinta on ollut suunniteltu siten, että se hämärtää laittoman rahan alkuperää. Epäillyt eivät ole pystyneet selvittämään rahan alkuperää tai esimerkiksi sitä, miten raha liittyy heihin,” sanoi tutkinnanjohtaja Veli Loikkanen.
Esitutkinnassa on ilmennyt, että epäillyt ovat matkustaneet eri puolilla Eurooppaa ja hankkineet arvotavaroita. Kun he lähtivät Pariisista paluumatkalle Kiinaan, he piilottivat saamansa käteisen arvotavaroiden joukkoon.
Esitutkinnan perusteella Tulli epäilee, että henkilöt ovat toimineet osana järjestäytynyttä ryhmää, jonka tavoitteena on ollut siirtää merkittävä määrä käteistä Euroopan unionin ulkopuolelle.
Käteisen kuljettaminen ei ole kiellettyä, mutta lainsäädäntö edellyttää, että yli 10 000 euron käteismäärä, joka viedään Euroopan unionin ulkopuolelle, on ilmoitettava viranomaisille.
Käteisilmoitus on aina toimitettava maassa, josta kantajat poistuvat EU:n alueelta.
Tapauksessa käsitellylle rahasummalle vaadittua ilmoitusta ei ollut toimitettu Tullille.
Esitutkinnan aikana Tulli on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä Europolin ja useiden Euroopan maiden kanssa.
Epäillyt ovat Kiinan kansalaisia ja he ovat tällä hetkellä esitutkintavankeudessa. Käteinen ja arvotavarat ovat takavarikoitu.
Esitutkinta on loppumaisillaan, ja asia tullaan siirtämään Etelä-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaan tämän kuun lopussa.
